وكالة الاستخبارات ... الاطاحة بأحد أكبر المضارببن بالعملة الأجنبية وتفكيك شبكة للحوالات المالية غير القانونية في ديالى
بغداد /نينا/ اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن الاطاحة بأحد أكبر المضارببن بالعملة الأجنبية وتفكيك شبكة للحوالات المالية غير القانونية في ديالى .
وذكرت الوكالة في بيان ان مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى ، نفذت عملية خاطفة ونوعية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة أسفرت عن الاطاحة بمتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات المضاربة بالدولار والإضرار بالسوق المحلي، كما ضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة من الدولار والعملة الوطنية واختام وهمية ، كما ضبط هاتفه وبداخله العديد من الحوالات المالية غير القانونية .
واوضحت انه لدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بتنفيذ حوالات مالية غير قانونية لشبكة تتوزع في أماكن مختلفة مستغلاً فرق سعر الصرف للتلاعب بالاقتصاد الوطني وصُدقت أقواله قضائياً ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت الوكالة في بيان ان مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة في محافظة ديالى ، نفذت عملية خاطفة ونوعية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة أسفرت عن الاطاحة بمتهم بالجرم المشهود أثناء قيامه بعمليات المضاربة بالدولار والإضرار بالسوق المحلي، كما ضبطت بحوزته مبالغ مالية كبيرة من الدولار والعملة الوطنية واختام وهمية ، كما ضبط هاتفه وبداخله العديد من الحوالات المالية غير القانونية .
واوضحت انه لدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن قيامه بتنفيذ حوالات مالية غير قانونية لشبكة تتوزع في أماكن مختلفة مستغلاً فرق سعر الصرف للتلاعب بالاقتصاد الوطني وصُدقت أقواله قضائياً ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
