ضبط شبكة لتحويل الأموال الرقمية غير المشروعة في بابل
الحلة/نينا/تمكنت مفارز قسم مكافحة الإجرام ( وسط وجنوب محافظة بابل/ شعبة ناحية الحمزة الغربي ) من إلقاء القبض على متهم متلبس بجرم تحويل الأموال عبر منصة إلكترونية إلى عملات رقمية (USDT) بشكل غير قانوني وإرسالها خارج البلاد .
وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني " أن المتهم، ضبط بحوزته مبلغ خمسة عشر مليون دينار عراقي ، وكان برفقته شخص آخر يقوم باستلام المبالغ المحولة . ودُونت أقواله بالاعتراف ، حيث أفاد بأنه يقوم بإرسال الأموال إلى "شركة وهمية" خارج البلاد مقابل راتب شهري وحوافز مالية .
واضاف ان مجموع إجمالي المبلغ المسحوب والمحول من المشتكي إلى ثلاثمائة مليون وسبعة وتسعين ألف دينار عراقي ، كما حضر بعض أصحاب الصيرفات إلى شعبة المكافحة ، مؤكدين أن المتهم حول مبالغ تتجاوز مليار دينار عراقي من خلالهم إلى تلك الشركات الوهمية .
وتابع جرى توقيف المتهمين وفقًا لأحكام المادة 456 من قانون العقوبات ، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات التحقيقية "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني " أن المتهم، ضبط بحوزته مبلغ خمسة عشر مليون دينار عراقي ، وكان برفقته شخص آخر يقوم باستلام المبالغ المحولة . ودُونت أقواله بالاعتراف ، حيث أفاد بأنه يقوم بإرسال الأموال إلى "شركة وهمية" خارج البلاد مقابل راتب شهري وحوافز مالية .
واضاف ان مجموع إجمالي المبلغ المسحوب والمحول من المشتكي إلى ثلاثمائة مليون وسبعة وتسعين ألف دينار عراقي ، كما حضر بعض أصحاب الصيرفات إلى شعبة المكافحة ، مؤكدين أن المتهم حول مبالغ تتجاوز مليار دينار عراقي من خلالهم إلى تلك الشركات الوهمية .
وتابع جرى توقيف المتهمين وفقًا لأحكام المادة 456 من قانون العقوبات ، تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات التحقيقية "./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
