بغداد / نينا / القت وكالة الاستخبارات القبض على أربعة متهمين قاموا بتحويلات مالية غير رسمية وبحوزتهما ٢٧٨ الف دولار وأكثر من ٦٦٠ مليون دينار في بغداد وصلاح الدين ونينوى .
وذكر بيان للوكالة ان مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية شرعت بمراقبة عمل احد منافذ الكي كارد في بغداد للاشتباه بقيامه باجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، اذ باشرت بتفتيش المنفذ وإلقاء القبض على متهمين اثنين ومن خلال التحقيقات تبين قيامهما باجراء التحويلات المالية من دون اجازة خارج العراق الى احدى دول الجوار بالتعاون مع اشخاص اخرين واجراء التحويل شمالي البلاد عن طريق الصرافة الجوالة بالتعاون مع شركات أخرى، كما ضبطت بحوزتهما مبلغ مالي قدرة ٢٢٠ الف دولار .
واضاف كما تمكنت مفارز الوكالة في محافظة صلاح الدين من القاء القبض على متهم اخر بحوزته ٢٤٠ مليون دينار كان يحاول تهريبها شمالي البلاد.
كما القت القبض على متهم في محافظة نينوى بحوزته ٤٢٠ مليون دينار و٥٨ الف دولار معدة للتهريب أيضاً الى شمالي العراق.
واكدت انه سيتم متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للوكالة ان مفرزة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية شرعت بمراقبة عمل احد منافذ الكي كارد في بغداد للاشتباه بقيامه باجراء تحويلات مالية بصورة غير رسمية، اذ باشرت بتفتيش المنفذ وإلقاء القبض على متهمين اثنين ومن خلال التحقيقات تبين قيامهما باجراء التحويلات المالية من دون اجازة خارج العراق الى احدى دول الجوار بالتعاون مع اشخاص اخرين واجراء التحويل شمالي البلاد عن طريق الصرافة الجوالة بالتعاون مع شركات أخرى، كما ضبطت بحوزتهما مبلغ مالي قدرة ٢٢٠ الف دولار .
واضاف كما تمكنت مفارز الوكالة في محافظة صلاح الدين من القاء القبض على متهم اخر بحوزته ٢٤٠ مليون دينار كان يحاول تهريبها شمالي البلاد.
كما القت القبض على متهم في محافظة نينوى بحوزته ٤٢٠ مليون دينار و٥٨ الف دولار معدة للتهريب أيضاً الى شمالي العراق.
واكدت انه سيتم متابعة المضاربين الذين يحاولون تخريب الاقتصاد العراقي./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
