بغداد/نينا/كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري عن ان هناك وثائق لديهم تثبت تورط شخصيات سياسية بعضها متنفذ بصفقات غسيل اموال .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:"ان لدينا وثائق تثبت تورط خمس الى ست شخصيات من داخل وخارج البنك المركزي بعضهم بمناصب سياسية مرموقة تقود بعض الشركات المتخصصة بغسيل الاموال على شكل مافيات اقتصادية".
واضاف:"ان الوثائق الموجودة لدينا تشير الى تحقيق هذه الشخصيات ارباح يومية من غسيل الاموال والمضاربات في مزادات البنك المركزي تصل بين 5 -10 مليون دولار يوميا ونحن بصدد التحقق من صحة هذه الوثائق بغية اتخاذ الاجراء اللازم بحق هذه الشخصيات ومن معها من الشركات"./انتهى ف
|
