وذكر البنك في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه انه ، يدعو لتطوير سيناريوهات اكتشاف عمليات غسل الاموال الخاصة بهذه المؤسسات وبما يتناسب مع هذه الحالات بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان تطلب الأمر .
وحث البنك في بيانه على اتخاذ اجراءات العناية الواجبة المشددة على الحركات المالية لاصحاب المتاجر الالكترونية ( اصحاب مواقع التسويق الالكتروني والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي)./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام