بغداد/نينا/اكد البنك المركزي العراقي ان جميع فروع المصارف الاجنبية العاملة في العراق خاضعة لقانون البنك المركزي ولرقابته.
وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان البنك المركزي يتابع بحرص شديد موضوع غسيل الاموال مع جهاز الامن الوطني ، كما ان فروع المصارف الاجنبية في العراق تخضع للرقابة والتفتيش من لجان البنك ".
وتابع :" اذا ما ثبت قيام فرع اي مصرف اجنبي بمخالفة شديدة تتعلق بغسيل الاموال ، فان للبنك صلاحية اغلاقه وتغريمه وعدم التعامل معه مجدداً " مشيراً الى ان هناك انواعا للمخالفات تقابلها اجراءات ادارية وحسب نوع المخالفة./انتهى5
|